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【华创反洗钱】洗钱新套路--漫画 

发布时间: 2018-12-13来源:内部

 

 

 

   本故事在揭示洗钱新套路的同时也提醒广大投资者,为了您的资金安全,请保护自己,远离洗钱。在日常生活中请注意下列几点:

一、请主动配合金融机构进行身份识别;

 

二、保管好自己的身份证件,请不要出租出借自己的身份证件给他人。

 

三、请不要出租出借或者买卖自己的账户、银行卡和U盾,防止被不法分子利用进行洗钱或从事恐怖融资活动;

 

四、请不要用自己的账户替他人转账、提现,为不法分子洗钱提供便利;

 

五、不要为身份不明的人员代办金融业务,如代理开户、代办开卡、代办取现或转账等;

 

六、不要受高额回报利诱,参与或使用非法金融服务,如非法集资、地下钱庄等;

 

七、仔细甄别,不轻信陌生电话和网上诱惑,警惕电信诈骗和网络洗钱陷阱。凡是要您提供银行卡、密码、账号、交易码等信息,以各种理由让您转款到所谓“安全账户”、“指定账户”的,都是诈骗行为。

 

 

 

 



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